RU35
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Вологде
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

4 м/c,

зап.

740мм 81%
Подробнее
USD 103,27
EUR 108,56
Бизнес 10 процентов составили 100 миллионов рублей

10 процентов составили 100 миллионов рублей

В Москве в ходе масштабной операции вскрыта подпольная сеть, которая ежедневно обналичивала миллиарды рублей.

Проведены обыски в ООО «Раритет», ООО «Новая волна» и ООО «Иной путь», а также в ряде связанных с ними фирм. В ходе обысков обнаружено большое количество учредительных документов на подставные фирмы, уже оформленные фальшивые договоры и счета-фактуры, поддельные гербовые печати нескольких столичных налоговых инспекций, печати фиктивных организаций, а также «черная» бухгалтерия и клиентская база.

По версии милиционеров, подозреваемые занимались «обналичкой» примерно с 2004 года. Схема была простая. Покупалось несколько фиктивных фирм, оформленных по утерянным паспортам или документам умерших людей, массированно «прогонялись» через них миллиарды рублей и через несколько месяцев бизнес сворачивался, а подставные предприятия просто бросались.

Изъятые документы только начали изучать, но уже установлено, что только через одну такую фирму ежедневно могло «прокачиваться» до 1 миллиарда рублей. Процент за услуги бизнесмены устанавливали каждому клиенту свой – в зависимости от суммы и частоты «сотрудничества» от 5,5 до 11%. На расчетных счетах фирм в ходе спецоперации было заблокировано более 100 миллионов рублей, полученных в качестве платы за «черный нал».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления